Стажер по комплаенс-контролю

Откликнуться

Опубликована

27.04.2026 2026-04-27T00:00:00

НРБ.НЕО

Финансовые сервисы, платежи и инвестиции

Обязанности

участвовать в выявлении и мониторинге комплаенс-рисков, связанных с нарушением законодательства, внутренних документов и отраслевых стандартов;
анализировать регуляторные риски по банковским продуктам, услугам и подходам к их реализации;
контролировать соблюдение профильного и внутреннего законодательства;
участвовать в идентификации клиентов и контрагентов;
участвовать в обновлении данных клиентов и контрагентов;
готовить и направлять сведения по операциям обязательного контроля и подозрительным операциям;
заполнять поля ФЭС.

понимать основы банковской, инвестиционно-банковской, брокерской или дилерской деятельности;
ориентироваться в базовых принципах сделок и операций на финансовом рынке;
знать основы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма;
понимать, как устроена работа банка;
следить за ключевыми экономическими и регуляторными тенденциями;
уметь внимательно работать с информацией;
хотеть развиваться в сфере финансового контроля.

Откликнуться

Обязательно укажите, что узнали о стажировке от Changellenge >>

Опубликована

27.04.2026 2026-04-27T00:00:00