ЮниКредит Банк — крупнейший коммерческий банк России с иностранным участием. В России он стал преемником Международного Московского Банка, созданного в 1989 году и ставшего первым в стране банком с участием иностранного капитала. Сегодня ЮниКредит Банк — это самый крупный по объему активов российский банк с иностранным участием. Также он включен в перечень системно значимых кредитных организаций страны. По итогам 2018 года ЮниКредит Банк занимает первое место в рейтинге самых надежных банков России по версии Forbes.
ЮниКредит Банк
Специалист по финансовым санкциям
Россия, Москва
Банковская отрасль
Обязанности
— Проверка клиентов Банка, контрагентов/поставщиков и платежей по перечням международных санкционных списков США, ЕС, ООН, террористов/экстремистов, публичных должностных лиц или иных внутренних списков Банка.
— Поиск и анализ дополнительной информации в сети Интернет, внутренних базах данных Банка для проведения работы по разбору автоматически сгенерированных предупреждений по клиентской базе Банка и платежам.
— Подготовка кратких мотивированных заключений по квалификации автоматически сгенерированных предупреждений.
— Анализ контрактов на предмет санкционной составляющей, подготовка рекомендаций.
— Ведение внутрибанковских санкционных и иных негативных списков и их обновление в банковских системах.
— Проверка ценных бумаг и контрагентов по сделкам на финансовых рынках на предмет санкционного риска, подготовка мотивированных суждений.
— Взаимодействие с Группой ЮниКредит по вопросам финансовых санкций, в том числе подготовка ответов на запросы.
— Подготовка отчетов.
Требования
Вакансия
— Опыт работы от полугода в кредитной организации или опыт договорной работы.
— Высшее/неоконченное образование в области экономики/финансов/юриспруденции.
— Владение английским языком (письменным и устным) не ниже уровня upper-intermediate.
Обязательно укажите, что вы узнали о вакансии от Changellenge >>.
ЮниКредит Банк в социальных сетях